FOTO/VIDEO. Reciclare fictivă și spălare de bani: Percheziții de amploare Vâlcea, București și mai multe județe

Procurorii DIICOT Craiova, împreună cu polițiștii BCCO, au efectuat, în această dimineață de 13 martie, 26 de percheziții în mai multe județe, printre care și județul Vâlcea, precum și în București, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălare de bani. Ancheta vizează o rețea care, din 2022, ar fi creat circuite fictive de reciclare a deșeurilor pentru a obține ilegal fonduri de la organizații OIREP. Suspecții ar fi falsificat documente și tranzacții pentru a simula livrări și transporturi de deșeuri. Aproximativ 30 de persoane din Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea, Dâmbovița, Mureș, Sibiu, Cluj, Ilfov și municipiul București vor fi audiate pe parcursul zilei de azi. 

“Din probatoriul administrat  a rezultat că, în primăvara anului 2022, un suspect a inițiat , pe raza județului Gorj, un grup infracțional cu scopul creării unor circuite economice fictive de reciclare a deșeurilor de ambalaje, prin intermediul cărora să fie obținute sume importante de bani de la OIREP (organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului ). Inițial, gruparea de criminalitate organizată s-a bazat pe relații de familie , liderul acesteia folosind o societate comercială pentru a intra în relații contractuale cu OIREP-urile și prin intermediul căreia să fie obținut și distribuit  produsul infracțional între membrii grupării.

Ulterior, pentru a da o aparență de legalitate circuitului comercial conceput ca mod de operare, membrii grupării au cooptat  mai mulți administratori (de fapt sau de drept ) ai unor societăți comerciale având ca obiect de activitate colectarea de  deșeuri, care în schimbul unor sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunilor, au aderat la gruparea de criminalitate organizată și au  întocmit documente în  care au menționat, în mod nereal, livrări de deșeuri către societatea comercială controlată de lider. 

În scopul atestării  trasabilității deșeurilor de la generator până la reciclator,  administratorii acestor societăți au întocmit în fals și  înscrisuri privind achiziția de la persoane fizice sau de la alți colectori a cantităților de deșeuri facturate  către firma liderului grupării.  

Pentru întregirea circuitului economic fictiv, suspecții au atras în gruparea infracțională  reprezentanții unor societăți  comerciale având ca obiect de activitate transportul rutier de mărfuri  care, au întocmit  documente de transport pentru curse neefectuate, au înregistrat prestări de servicii nereale și au încasat contravaloarea facturilor emise,  obținând astfel o parte a produsului infracțional.  

Prin acest mecanism, gruparea de criminalitate organizată a indus în eroare mai multe societăți de tip OIREP cu privire la faptul că au efectuat livrări de deșeuri pentru a fi reciclate, încasând sume de bani de la fiecare, pentru aceeași „marfă”.

Ulterior, după ce erau transferate  diverse sume de bani de către  OIREP-uri sau alți clienți reali  în conturile societății controlate  de către lider,  banii erau retrași în numerar de la ATM-uri sau virați in conturile firmelor membrilor grupului infracțional organizat. 

La sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova vor fi conduse pentru audieri un număr de aproximativ 30 persoane (suspecți și martori).

Activitățile sunt realizate cu sprijinul polițiștilor din cadrul structurilor subordonate Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și a jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție” – se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.