PERCHEZIȚII în RÂMNICU VÂLCEA. Cărți de identitate și conturi false, spălare de bani și prejudiciu de 1,2 milioane lei
În cadrul Operațiunii JUPITER, la data de 10 iunie 2026, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară și un mandat de aducere, în municipiul Râmnicu Vâlcea.
Activitățile au fost desfășurate într-un dosar penal aflat în instrumentarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, privind săvârșirea infracțiunilor de spălarea banilor, fals material în înscrisuri oficiale și fals privind identitatea, prejudiciul estimat în cauză fiind de 1.200.000 de lei.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2020–2021, un bărbat, de 45 de ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea, ar fi pus la dispoziția unor persoane necunoscute propria fotografie, în scopul realizării a cinci cărți de identitate falsificate.
Aceste documente ar fi fost ulterior utilizate pentru deschiderea, în opt rânduri, a 12 conturi bancare la mai multe instituții financiare.
Ulterior, persoana cercetată ar fi primit, transferat și retras sume de bani despre care cunoștea că ar fi provenit din activități infracționale, ascunzând și disimulând proveniența ilicită a acestora.
Potrivit probatoriului administrat până în prezent, valoarea totală a sumelor tranzacționate este estimată la 646.000 de lei și 34.000 de euro, din care ar fi fost transferate sau retrase în numerar aproximativ 642.000 de lei și 33.700 de euro.
În urma celor două percheziții domiciliare, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 13 telefoane mobile, 2 laptopuri, 3 tablete, un dispozitiv de stocare, 6 cartele SIM și un document de identitate falsificat.
Față de persoana cercetată a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, aceasta urmând să fie prezentată procurorului de caz, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.
Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, pentru documentarea întregii activități infracționale.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
