ANAF a descoperit o fraudă de peste 26 de milioane de lei cu mașini second-hand
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit un sistem prin care peste 2.000 de autoturisme second-hand au fost aduse în România fără ca TVA-ul datorat să fie plătit integral. Potrivit ANAF, prejudiciul estimat depășește 26 de milioane de lei.
În cadrul anchetei au fost făcute verificări în județele Alba, Argeș, Galați, Neamț și Sibiu, iar autoritățile române au colaborat cu instituții fiscale din alte state ale Uniunii Europene.
Cum funcționa schema
Potrivit inspectorilor, gruparea folosea firme înregistrate în Ungaria și Slovacia pentru a cumpăra mașini din alte state UE fără plata TVA. Atunci când una dintre firme își pierdea codul de TVA, activitatea era mutată pe o altă societate, dar modul de lucru rămânea același.
Ulterior, mașinile erau vândute în România folosind documente despre care ANAF spune că nu reflectau tranzacțiile reale. Scopul era reducerea artificială a taxelor care trebuiau plătite către stat.
Ce au descoperit inspectorii
În timpul verificărilor, DGAF susține că au fost identificate mai multe nereguli:
- facturi emise în numele unor firme din Ungaria și Slovacia;
- contracte completate fictiv sau semnate în alb;
- persoane folosite doar cu numele, unele dintre ele declarând că nici măcar nu știau că apar în acte;
- documente prezentate la înmatriculare care nu au fost confirmate de firmele din străinătate.
Inspectorii au observat și diferențe foarte mari între prețul real al mașinilor și valoarea trecută în documente. În unele cazuri, suma declarată în România reprezenta mai puțin de 30% din prețul plătit inițial furnizorului din Germania. Astfel, TVA-ul datorat era mult mai mic.
Afacerea ar fi fost coordonată din România
Potrivit ANAF, persoanele implicate controlau întregul proces: alegeau mașinile din Germania, foloseau firmele din străinătate pentru achiziții, promovau autoturismele pe internet și în parcuri auto, discutau cu clienții, întocmeau actele și încasau banii.
Autoritățile susțin că firmele din Ungaria și Slovacia aveau doar rolul de a crea aparența unor tranzacții legale și de a ascunde modul în care era evitată plata TVA.
Ce măsuri au fost luate
Până acum, ANAF a pus sub sechestru bani din conturi bancare și bunuri mobile și imobile în valoare de peste 21,3 milioane de lei, pentru recuperarea prejudiciului.
Ancheta este în desfășurare, iar inspectorii spun că verificările continuă pentru a stabili întreaga amploare a fraudei și pentru recuperarea integrală a prejudiciului.
