FOTO/VIDEO: Percheziții în București și Vâlcea într-un dosar de spălare de bani cu ramificații internaționale
Polițiștii de frontieră, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Structura Centrală, au desfășurat astăzi, 17 decembrie 2025, o amplă acțiune care a vizat inclusiv județul Vâlcea, într-un dosar de spălare a banilor și complicitate la spălare de bani, în formă continuată.
În total, au fost puse în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară, atât în municipiul București, cât și în Vâlcea. La operațiune au participat polițiști de frontieră din cadrul Direcției de Prevenire și Combatere a Migrației Ilegale, Garda de Coastă și Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, beneficiind și de sprijinul EUROPOL.
Potrivit anchetatorilor, timp de aproximativ patru ani, cinci suspecți ar fi pus la dispoziția unei grupări de criminalitate organizată mai multe conturi bancare, folosite pentru spălarea unor sume de bani provenite din activități infracționale. O parte dintre aceste activități ar fi avut legătură și cu persoane racolate din județul Vâlcea.
Metoda era una relativ simplă: persoane recrutate deschideau conturi bancare, în România și în alte state europene, folosind acte reale sau falsificate, în schimbul unor sume de bani. Datele de contact ale conturilor erau controlate de suspecți, iar prin aceste conturi se făceau transferuri succesive sau retrageri de numerar.
În unele cazuri, conturile ar fi fost folosite pentru încasarea unor sume trimise de instituții publice sau autorități, din România și din străinătate, induse în eroare cu privire la schimbarea contului bancar al unor parteneri comerciali.
Ancheta are o componentă internațională importantă: conturi bancare ar fi fost deschise în țări precum Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Germania sau Marea Britanie.
Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar acțiunea este sprijinită și de jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție „Vlad Țepeș”.
Autoritățile precizează că toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de drepturile prevăzute de lege pe tot parcursul procesului penal.
