Casele de schimb valutar, luate la verificat de ANAF. 180 de unități, vizate de controale în toată țara

ANAF a pornit o amplă acțiune de verificare a caselor de schimb valutar, după ce controalele făcute în cadrul unui proiect-pilot au indicat mai multe probleme de conformare fiscală în acest domeniu.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală verifică în această perioadă 180 de case de schimb valutar din țară, inclusiv din municipiul București. Controalele au loc în paralel, în mai multe județe, iar inspectorii urmăresc în special modul în care sunt înregistrate și fiscalizate operațiunile.

Printre verificări se numără folosirea aparatelor de marcat electronice fiscale, concordanța dintre tranzacțiile efectuate și cele trecute în evidențele contabile, dar și respectarea obligațiilor declarative și de plată.

Acțiunea, denumită de ANAF Operațiunea F.O.C.U.S. – „Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb”, vine după o etapă-pilot în urma căreia inspectorii spun că au identificat un grad ridicat de neconformare fiscală.

„În cazul caselor de schimb, este esențial ca operațiunile efectuate la ghișeu să se regăsească și în evidențele fiscale. Verificările urmăresc tocmai aceste neconcordanțe și respectarea regulilor care se aplică operatorilor din domeniu”, transmite Direcția Generală Antifraudă Fiscală.

Inspectorii vor verifica și alte aspecte legate de activitatea economică a firmelor, în funcție de riscurile identificate. Dacă sunt găsite încălcări ale legislației, ANAF spune că vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege, în funcție de gravitatea fiecărei situații.

Deocamdată, instituția nu a anunțat rezultate pentru această etapă a controalelor. Datele finale vor fi comunicate după încheierea verificărilor și centralizarea rezultatelor la nivel național.