VIDEO. Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT într-un dosar cu prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață din trafic de echipele speciale ale Poliției Române, într-o amplă operațiune DIICOT. Potrivit informațiilor din anchetă, acesta se îndrepta spre un bazin de înot când a fost preluat de autorități și dus sub escortă la locuința sa din Mogoșoaia. Acolo au fost efectuate percheziții.

DIICOT a anunțat că procurorii, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale și cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, au pus în executare cinci mandate de percheziție în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Prejudiciul indicat de procurori depășește 1,1 milioane de euro.

Potrivit DIICOT, gruparea ar fi fost constituită în septembrie 2021 de trei persoane, doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani. Anchetatorii susțin că suspecții s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri capabili să obțină finanțări importante pentru antreprenori români, solicitând în schimb garanții financiare.

Într-un caz investigat, unei persoane i-ar fi fost promisă o finanțare de 6 milioane de euro. Aceasta ar fi transferat peste un milion de euro drept garanție. Ulterior, i s-ar fi transmis că suma poate ajunge la 15 milioane de euro dacă mai achită 100.000 de euro. Potrivit procurorilor, prejudiciul depășește 1,1 milioane de euro.

Dosarul are legătură cu o plângere depusă la DIICOT de omul de afaceri Răzvan Leu. Acesta susține că l-a cunoscut pe Călin Georgescu în 2021 și că Georgescu i l-ar fi prezentat pe omul de afaceri Ionel Rusen, în contextul unei afaceri cu metale prețioase. Leu afirmă că a achitat garanția pentru finanțarea promisă, însă banii nu au mai fost recuperați.

Plângerea a fost depusă în ianuarie 2024, iar ancheta s-a extins ulterior și în străinătate. În 2025, DIICOT confirma efectuarea unor demersuri judiciare în Marea Britanie, Elveția și Italia.

În dosar au fost menționate și documente prezentate drept ordine de plată, despre care avocata lui Leu afirma că ar fi fost transmise de Georgescu în încercarea de a recupera banii, fără ca sumele să ajungă însă în contul clientului său. Investigații jurnalistice au relatat ulterior și despre documente emise de compania elvețiană Mercando Green Technology.

Ionel Rusen ar fi fost, de asemenea, ridicat în cadrul operațiunii de luni, potrivit unor surse judiciare. Până la acest moment, DIICOT nu a anunțat că Georgescu sau Rusen ar fi fost reținuți și nici că ar fi fost dispuse măsuri preventive împotriva lor.

Audierile au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.