FOTO. Percheziții DIICOT în Vâlcea. Grupare acuzată că a înșelat zeci de victime din Europa. Anchetatorii au pus sechestru pe mașini, bani și aur
O amplă operațiune DIICOT desfășurată marți, 7 iulie 2026, în județul Vâlcea a scos la iveală dimensiunea unei presupuse rețele de criminalitate organizată, acuzată că ar fi produs prejudicii de peste 1,35 milioane de euro în doar șapte luni.
Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea și polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate au pus în executare 12 mandate de percheziție domiciliară în municipiul Râmnicu Vâlcea și comuna Bujoreni, într-un dosar care vizează o grupare formată din cel puțin 20 de persoane.
Potrivit anchetatorilor, rețeaua ar fi controlat aproximativ 110 conturi bancare deschise în România, Germania, Spania și Marea Britanie, folosite pentru transferul și retragerea banilor proveniți din fraude informatice: “Până în acest moment au fost identificate 30 de persoane vătămate, prejudiciate cu peste 800.000 de euro”.
Cum acționa gruparea
Anchetatorii susțin că membrii grupării ar fi folosit mai multe metode pentru a păcăli victime din străinătate.
Cea mai profitabilă ar fi fost compromiterea conturilor unor comercianți germani de pe o cunoscută platformă online. După ce obțineau ilegal accesul, schimbau adresa de e-mail și numărul de telefon asociate contului, apoi publicau anunțuri fictive pentru autoturisme și alte bunuri pe care nu le dețineau.
Între septembrie 2025 și aprilie 2026 ar fi fost compromise cel puțin 422 de conturi de comercianți, în care au fost publicate peste 5.000 de anunțuri false.
O altă metodă consta în interceptarea corespondenței electronice dintre firme și modificarea datelor de plată de pe facturi. Companiile virau astfel banii într-un cont controlat de grupare, crezând că achită furnizorul real.
Imediat după încasare, sumele erau mutate prin mai multe conturi din Germania, Spania și România, apoi retrase de la bancomate, inclusiv din Râmnicu Vâlcea.
Ce arată documentele din dosar
Din ordonanța de instituire a sechestrului asigurător, aflată la dosar, reiese că procurorii au documentat zeci de acte materiale de spălare de bani și înșelăciune.
Într-unul dintre cazurile descrise, un suspect este acuzat că, între octombrie 2025 și ianuarie 2026, ar fi pus la dispoziția autorilor conturi bancare din Germania și Spania, folosite pentru încasarea banilor proveniți din fraude. În document sunt enumerate 22 de persoane fizice și juridice din Germania și Spania care ar fi fost prejudiciate, valoarea totală a pagubei fiind de 657.785,66 euro.
Procurorii susțin că ulterior banii erau transferați prin sute de operațiuni bancare pentru a li se pierde urma și pentru a fi retrași în România: “Prejudiciul identificat numai în 7 luni, octombrie 2025 – aprilie 2026, fiind de cel puțin 1.351.000 euro”
Mașini, aur și zeci de mii de euro, ridicate la percheziții
În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat aproximativ 200 de dispozitive de stocare, circa 60.000 de euro, 38.000 de lei, lingouri și monede din aur, documente, un act de identitate falsificat, dar și o armă letală.
În același timp au fost instituite măsuri asigurătorii de peste un milion de euro asupra unor imobile, autoturisme și sume de bani.
Din documentele consultate reiese că printre bunurile puse sub sechestru se află și două autoturisme evaluate la aproximativ 49.000 de euro.
Rețineri și cooperare internațională
În cadrul operațiunii au fost puse în aplicare 22 de mandate de aducere și două mandate europene de arestare emise de autoritățile judiciare germane.
Doi inculpați au fost reținuți de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Argeș, în vederea extrădării, iar alți șase au fost reținuți de DIICOT Vâlcea și prezentați Tribunalului Vâlcea cu propunere de arestare preventivă.
Ancheta este desfășurată împreună cu autoritățile judiciare din Germania, în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă, cu sprijinul Eurojust și Europol.
Conform legislației, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
